جریمه ستاندار چارترد بخاطر پولشویی برای رژیم


بانک آسیایی-انگلیسی ستاندارد چارترد بار دیگر بخاطر پولشویی برای رژیم ایران جریمه میشود.
این رسوایی برای بانک ستاندارد چارترد 330 میلیون دلار دیگر خرج برخواهد داشت. روز پنجشنبه گذشته این بانک در لندن اعلام کرد که در آینده نزدیک در این رابطه به توافق دست خواهد یافت. این بانک در حال مذاکره با وزارت دارایی، وزارت دادگستری و دادستانی شعبه منهتن برای پایان دادن به روند قضایی اش میباشد.
این بانک به توافق با اداره بررسی مالی نیویورک که در ماه آگوست گذشته این افتضاح را افشاء کرد، رسید. بانک ستاندارد چارترد حاضر شد 340 میلیون دلار جریمه بپردازد.
اتهامهای وارده به این بانک از جمله مبادلات مالی میان سالهای 2001 تا 2007 هستند. انگلیسیها حداقل 250 میلیارد دلار پول بانکهای ایرانی را شستند. این معامله بانکی بخاطر وضع تحریمهای بین المللی علیه رژیم ایران، نقض این تحریمها و غیرقانونی بشمار میایند.
اداره نیویورکی اعلام کرد که این بانک عمدا معامله بانکی خود را پنهان کرده بود. بسیاری از انستیتوهای مالی بخاطر تجارت خود با رژیم ایران از سوی اداره های امریکایی تحت بررسی هستند. بانک آلمان از جمله این انستیتوها میباشد.
منبع هندلسبلات آلمان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s